I nostri clienti
Affianchiamo aziende e istituzioni nella sicurezza e nella conformità.
Ogni decisione strategica porta con sé opportunità, ma anche rischi. Normative in evoluzione, crimini finanziari e minacce reputazionali possono compromettere operazioni, investimenti e stabilità aziendale. In scenari complessi, avere accesso a informazioni affidabili e analisi mirate è essenziale per proteggere il business e rafforzare il processo decisionale.
Noi di HinX forniamo intelligence strategica, investigazioni e soluzioni di compliance per aiutare i nostri clienti a identificare minacce, prevenire frodi e navigare le incertezze con sicurezza. Supportiamo aziende, istituzioni finanziarie, studi legali ed enti governativi con analisi approfondite e dati concreti, trasformando le informazioni in un vantaggio competitivo e operativo.
Aziende & Multinazionali
I mercati complessi comportano sfide normative, rischi finanziari ed esposizione reputazionale, e richiedono un approccio proattivo. Aiutiamo le aziende a identificare vulnerabilità, rafforzare la governance e mitigare i rischi prima che diventino problemi critici.
Indaghiamo condotte finanziarie illecite, lacune di conformità e minacce nella supply chain, supportando i nostri clienti nella protezione di leadership, operazioni e reputazione del brand. Dalla rilevazione delle frodi alla due diligence sui partner fino all’intelligence competitiva, forniamo analisi chiare e attuabili per decisioni strategiche più sicure e una resilienza a lungo termine.
Istituzioni Finanziarie & Investitori
Il settore finanziario è tra i più esposti a pressioni normative, crimini finanziari e rischi reputazionali. Aiutiamo banche, società di investimento e asset manager a prevenire frodi, riciclaggio di denaro e violazioni di conformità prima che si aggravino.
Attraverso investigazioni forensi, due diligence su terze parti e valutazioni di rischio AML/ABC, individuiamo attività illecite, strutture di governance deboli e transazioni ad alto rischio. Rafforzando i framework di compliance e identificando vulnerabilità, supportiamo i nostri clienti nella protezione degli investimenti, nella prevenzione di sanzioni normative e nel mantenimento della fiducia del mercato.
Studi Legali & Professionisti del Settore Giuridico
Nei contenziosi ad alto rischio, l’intelligence fa la differenza tra vantaggio e incertezza. Forniamo investigazioni basate su prove per rafforzare le strategie legali, tracciare asset nascosti e rivelare illeciti finanziari.
Supportiamo gli studi legali con asset tracing, indagini sulle frodi, e-discovery e intelligence normativa, offrendo prove chiare e verificabili per contenziosi, arbitrati e investigazioni aziendali. Che si tratti di dispute transfrontaliere o di smascherare reti finanziarie complesse, garantiamo ai team legali l’intelligence necessaria per proteggere gli interessi dei loro clienti e costruire casi più solidi.
Enti Governativi & Settore Pubblico
L’applicazione delle normative e la prevenzione dei crimini finanziari richiedono precisione, intelligence e supervisione strategica. Supportiamo enti governativi e autorità di regolamentazione nell’indagine sulla corruzione, nello smascheramento delle frodi e nel rafforzamento dei framework di conformità.
Grazie a metodologie investigative avanzate e competenze forensi, aiutiamo le istituzioni pubbliche a identificare attività illecite, tracciare flussi finanziari sospetti e monitorare i rischi normativi. Il nostro lavoro consente ai nostri clienti di applicare efficacemente le normative, migliorare la trasparenza e proteggere la sicurezza economica e nazionale.
Private Equity & M&A Advisory
Ogni operazione porta con sé rischi: passività nascoste, conflitti non dichiarati ed esposizione normativa possono compromettere il successo di un’operazione. Forniamo intelligence per garantire che gli investitori istituzionali e gli acquirenti aziendali prendano decisioni di investimento informate e consapevoli dei rischi.
Attraverso M&A intelligence, due diligence su terze parti e analisi dei rischi reputazionali, identifichiamo red flag, valutiamo l’integrità della leadership e rileviamo vulnerabilità legali o finanziarie prima della chiusura di un accordo. Con competenze investigative forensi e una conoscenza approfondita dei mercati, aiutiamo i nostri clienti a proteggere il capitale, garantire la compliance e mitigare i rischi dell’operazione.
Compagnie Assicurative & Risk Management Firms
Frodi, crimini finanziari e fallimenti nella conformità mettono a rischio la stabilità del settore assicurativo. Forniamo intelligence per individuare frodi, valutare i rischi e garantire la conformità normativa.
Conduciamo indagini antifrode, due diligence sui titolari di polizze e valutazioni del rischio finanziario per smascherare richieste fraudolente, esposizioni nascoste e lacune nella compliance. Rafforzando i framework di gestione del rischio, aiutiamo i nostri clienti a prevenire perdite finanziarie, mitigare danni reputazionali e garantire l’integrità operativa.
Family Offices & High-Net-Worth Individuals (HNWIs)
La ricchezza porta opportunità, ma anche rischi. Offriamo soluzioni di intelligence riservate per proteggere asset, valutare i rischi di investimento e salvaguardare la reputazione.
Dalla due diligence pre-investimento e asset tracing alla verifica dei partner e monitoraggio del rischio, aiutiamo i nostri clienti a identificare minacce nascoste, prevenire frodi e mitigare l’esposizione ai crimini finanziari. Che si tratti di navigare investimenti complessi o garantire la sicurezza finanziaria a lungo termine, forniamo chiarezza, controllo e fiducia in ogni decisione.
ONG & Organizzazioni Internazionali
Operare in giurisdizioni ad alto rischio e in contesti normativi complessi richiede vigilanza costante. Aiutiamo ONG, enti intergovernativi e organizzazioni umanitarie a rafforzare l’integrità finanziaria, prevenire le frodi e garantire la conformità agli standard globali anticorruzione.
Conduciamo due diligence su terze parti, monitoraggio finanziario e valutazioni di governance per identificare i rischi, individuare flussi finanziari illeciti e ridurre l’esposizione a condotte illecite. Che si tratti di affrontare instabilità geopolitica o garantire l’aderenza normativa, forniamo intelligence che consente ai nostri clienti di operare con trasparenza e sicurezza.
